在学校2025年内部控制建设工作会议上的讲话

　　目录/提纲：……

　　一、坚持党建引领，构建权责明晰的内控责任体系

　　一要建立“三张清单”

　　二要强化责任传导

　　三要完善监督网络

　　二、深化制度革新，锻造规范高效的内控运行机制

　　三、构筑风险矩阵，构建全域联动的防控新格局

　　二是建立四级预警机制，按照风险发生概率和影响程度划分红、橙、黄、蓝四个等级

　　四、推进数智融合，打造智慧内控的创新范式

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　　在学校2025年内部控制建设工作会议上的讲话

　　同志们：

　　在学校全面深化改革、推进治理体系和治理能力现代化关键时期，我们召开学校2025年内部控制建设工作会议，旨在通过精准施策筑牢发展根基，为学校战略目标的实现提供坚实保障。过去三年，我校内控体系在规范权力运行、防范重大风险、提升资源配置效率等方面取得显著成效，但面对国家"十四五"规划收官之年的新要求，面对教育领域数字化转型的深刻变革，我们必须以更高站位审视内控建设。

　　同志们，加强内部控制建设，是落实党中央关于全面深化改革决策部署的具体实践，是推进教育治理体系和治理能力现代化的重要抓手，更是学校实现高质量发展、维护师生权益的根本保障。当前，教育领域改革持续深化，办学规模扩大与资源约束的矛盾日益凸显，风险防控的复杂性和艰巨性显著增强。只有构建科学、规范、高效的内部控制体系，才能确保权力运

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　　建权责明晰的内控责任体系

　　加强内部控制建设，必须始终把党的领导作为根本遵循。学校党委要充分发挥“把方向、管大局、保落实”的核心作用，将内控建设纳入年度重点工作清单，成立由党委书记、校长任双组长的内控建设领导小组，建立“党委统筹、专班推进、部门协同、全员参与”的工作机制。各二级单位党组织需同步成立专项工作组，明确党政负责人为第一责任人，将内控要求融入教学、科研、管理各环节。

　　具体措施上，一要建立“三张清单”。编制《内控职责清单》，明确校院两级管理权限边界；制定《风险防控任务清单》，将招生考试、基建招标、科研经费等12类高风险领域纳入重点监控；出台《问题整改销号清单》，实行“周调度、月通报、季考核”的闭环管理。二要强化责任传导。校领导班子成员按照分管领域签订《内控建设责任书》，将内控成效纳入干部年度考核，对连续两年考核末位的单位实行“一票否决”。三要完善监督网络。推动纪委、审计、财务等部门建立联合督查机制，针对招标采购、资产处置等关键环节开展嵌入式监督，2025年计划完成40项专项审计，实现重点领域全覆盖。

　　二、深化制度革新，锻造规范高效的内控运行机制

　　制度流程的精细化是内控建设的基石。2025年要以“全链条、无死角”为目标，开展制度“立改废释”专项行动，重点解决现有制度交叉重复、操作性不足等问题。例如，针对横向科研项目管理，需整合科技处、财务处、审计处三方要求，出台《横向科研经费全周期管理细则》，明确从合同签订到结题验收的28个关键节点控制标准。

　　在流程优化方面，全面推行“三减一增”工程，减环节，将基建项目审批从“串联式”改为“并联式”，审批时限压缩至15个工作日。减材料，建立电子证照共享库，实现教师职称评审等业务证明材料“零提交”。减跑动，充分运用“一站式服务中心平台2.0版”，推动80%以上服务事项“掌上办”。增效能，开发“内控智能助手”系统，通过RPA机器人自动校验报销单据合规性，预计年均可减少人工审核3.2万小时。

　　队伍建设方面。实施“三个一”工程。搭建一个内控培训平台，开发“招标采购风险防范”“数据安全合规管理”等20门精品课程，要求全体中层干部每年完成40学时学习。组建一支专家智库，聘请审计署、教育部专家及企业风控总监担任顾问。培育一批业务骨干，在财务、资产等部门设立“内控专员”岗位，实行持证上岗制度，2025年计划完成200人次的ACCA内控认证培训。

　　三、构筑风险矩阵，构建全域联动的防控新格局

　　面对教育领域数字化转型带来的新型风险，必须建立“风险画像—分级预警—动态处置”的全周期管理体系。2025年要重点推进三项工作。

　　一是绘制《学校风险全景图谱》，从战略、运营、财务、合规四个维度，梳理出国际联合办学数据跨境流动风险、AI技术应用伦理风险等8类新兴风险，制定差异化应对策略。例如，对校办企业债务风险采取“风险分担”模式，引入第三方担保机构；对实验室危化品管理实行“风险降低”策略，加装智能监控设备并投保专项责任险。

　　二是建立四级预警机制，按照风险发生概率和影响程度划分红、橙、黄、蓝四个等级。红色风险（ ……